La querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra la compañía minera de Ponce Lerou incluye 237 facturas falsas  y 609 boletas de honorarios falsas, que suman $2.202 millones y $2.145 millones respectivamente.

En la denuncia se indica que el gerente general de la empresa, Patricio de Solminihac, aseguró que "la Sociedad ha individualizado boletas y facturas que fueron emitidas por terceros y pagadas por SQM durante los seis años que comprende el período tributario 2009-2014 y cuyos pagos podrían ser cuestionados por el Servicio de Impuestos Internos por no contar con respaldos adecuados para ser calificados como necesarios para generar la renta".

"El valor acumulado de todas dichas boletas y facturas para tales seis años asciende a aproximadamente US$11 millones. En virtud de lo anterior, SQM ha concurrido de manera voluntaria ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para rectificar las correspondientes declaraciones anuales a la renta y el SII se encuentre actualmente evaluando dichas rectificaciones", añade la denuncia.

En tanto, fuentes consultadas por Radio Bío Bío aseguran que el listado de boletas y facturas conducen a, al menos, tres ministros del actual gabinete y 50 parlamentarios recibieron financiamiento de Soquimich a través de boletas, los cuales se encuentran en investigación en búsqueda de eventuales delitos.

Los parlamentarios involucrados se dividirían en 13 senadores (un tercio del total de la Cámara Alta) y 37 diputados (un cuarto de la Cámara Baja) y todos habrían utilizado, según el mismo medio, boletas de sociedades compuedas por familiares, amigos y asesores.

Según informó esta tarde T13.cl, entre quienes emitieron boletas que están siendo investigadas por la Fiscalía aparecen el director de Sernageomin, Rodrigo Álvarez Seguel, el cual emitió una boleta de honorarios "presumiblemente falsa" por $5 millones. También figura el hijo del diputado DC, Roberto León, Roberto León Araya, con una boleta por $123.750.000 y un hijo del ex presidenciable de la UDI Pablo Longueira, José Tomás Longueira Brinkmann, con un documento por $4.000.000. Asimismo, en el listado, se menciona al presidente del PRI, Humberto de la Maza, con una boleta por $45.000.000, y al secretario general de la colectividad, Eduardo Salas, con numerosas boletas por montos superiores a los $3 millones. El ex vicepresidente de RN y actual consejero regional del Biobío, Claudio Eguiluz, también emitió boletas para SQM por $112.500.000, al igual que el concejal por Puente Alto Gustavo Alessandri Bascuñán, cuya boleta asciende a $23.000.000.

También aparece el fallecido ex senador, Adolfo Zaldívar Larraín, a través de la mención de Patricio Purcell. Según afirma éste "yo atendía en ese tiempo a una hija de don Adolfo Zaldívar, que es pintora, no recuerdo el nombre, pero necesitaba internar unas pinturas a Chile y la asesoré, producto de eso conocí a don Adolfo, a quien le ofrecí mis servicios y a través de él conocí que Soquimich S.A. necesitaba una Agencia de Aduanas. Se iba a llamar a una licitación pública y yo hice toda la presentación y definí la documentación necesaria para ese proceso. Comencé en septiembre de 2012 y lo entregué en noviembre de ese año y tuvo el valor de $15.000.000. Fue un trabajo que me tomó 4 o 5 meses. Me pagaron a través de vale vista del Banco BCI, no recuerdo quién me avisó que debía retirarlos allí".

"De Soquimich no conozco a nadie, todo mi contacto fue a través de don Adolfo Zaldívar, a quien le entregué mi propuesta en sobre cerrado. No hubo contrato de por medio, nunca tuve contacto con nadie de Soquimich y me extrañó que nadie me llamara nunca para consultarme nada más. Las boletas de honorarios las hice personalmente y como son electrónicas, automáticamente llegan a la empresa a quien se emiten... el mismo trabajo hice para Copec y para Celulosa Arauco, también por contacto de Adolfo Zaldívar, es decir, que no había relación directa con las empresas y los valores similares...", señala.

Además figura Ventus Consulting, una sociedad constituida el año 2010 por tres hijos del actual presidente de la DC Jorge Pizarro. En Ventus participa Jorge Pizarro Cristi, cercano a Michelle Bachelet, actual vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, que está casado con Paula Pacheco, jefa de gabinete del subsecretario del interior Mahmud Aleuy, hija de Máximo Pacheco, actual ministro de Energía. Ventus figura en la denuncia con 11 facturas, por un total de $ 45 millones.

Los nombres están en manos del fiscal nacional Sabas Chahuán, Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, quienes trabajan en el cruce de RUT de empresas y socios para identificar a los respectivos ministros, senadores y diputados.

El listado de boletas y facturas es el siguiente:

1. Contribuyentes que emitieron boletas de honorarios por servicios inexistentes

Roberto Lewin Vial - Hijo de Roberto Lewin Valdivieso, CORE por Las Condes (UDI).

Trinidad Subercaseaux Allessandri - Nuera del ex diputado Cristián Leay Morán (UDI)

Patricio Lazcano Silva - Abogado Universidad del Desarrollo (RN).

Solange Hermosilla Chandía - Contadora auditora e Ingeniera comercial, Auditores Consultores Gerenciales S.A.

Ricardo Jorquera Gutiérrez - Director Escuela de Psicología, Universidad Santo Tomás, Copiapó

 

2. Contribuyentes que emitieron boletas a SQM por servicios prestados a terceros

Patricio Purcell Avendaño

Eduardo Salas Cerda - Abogado (DC)

Julieta Cruz Figueroa - Intendenta de Atacama (DC) entre marzo de 2006 y enero de 2007

 

3. Boletas de honorarios según SII "presumiblemente falsas"

Roberto Javier León Araya - Hijo del diputado Roberto León (DC)

Myriam Cofré Pino

Ana Jerman Zúñiga

Julio Arenas Palma - Dirigente sindical de la Asociación de Funcionarios del Parque Metropolitano (AFUPAR)

Claudio Eguiluz Rodríguez - Candidato a diputado por Concepción en 2009 (RN)

Manuel Rodríguez Campillay

Juan Montecino Tejo

Hugo Miranda Alvarado

Rosa Serey Serey

Leticia Olavarría Cárcamo

Juan Aguerreberry Tesler - Abogado y exvicepresidente de la juventud UDI

Juan Tobar Serey

Natalia Varas Rivera

Humberto De la Maza Maillet - Presidente del PRI

Juan Sepúlveda Ibache

Marcia Mujica Ladrón de Guevara

María Bórquez Cousiño

Ana Palacios Silva

Viviana Mora Godoy

Inés Tobar Serey

Claudio Tobar Serey

Claudio Carrasco Maureira

Roberto Araya Alquinta - ex concejal por Antofagasta (UDI)

María Correa

Carlos Manríquez Guerra

Marco Ramírez Lorca

Silvia Paredes Bravo

Israel Mujica Ladrón de Guevara

Carlos Castro Castro

Eugenio Salazar Rojas

Jaime Araya Guerrero - Hermano de Pedro Araya, actual senador por Antofagasta (DC)

Gustavo Alessandri Bascuñán - Concejal por Puente Alto (RN). Hijo de Gustavo Alessandri Balmaceda, ex diputado RN 1990-1994.

César Godoy Ramírez

Marcelo Pizarro San Martín

Tatiana Aránguiz Palacios

Juan Manríquez Santa Cruz

Jazmín Pavez Borbarán

Elena Núñez Rojas

Joachim Kemp Engelberg

José Pérez Schmidt

Mario Manríquez Santa Cruz

Jorge Brito Gajardo

Antonia Alessandri Bascuñán

María José Rufin

Miguel Zaldívar Larraín

Magdalena Cruz Morandé

Marcia Peñaloza Villalobos

Enrique Gillmore Carmona

Francisco Krefft Pavone

Francisca Wiegold Herrera

Raúl Bustamante Llegues

María Loreto Mora Domínguez

René Hormazábal Farías

Patricio Contreras Martínez

Cristian Alcalde Santibáñez

Alejandra Ibarra Rebolledo

Catlin Sepúlveda Beltrán

Miguel Sanhueza Herrera

Jaime Gallardo Cornejo

Loreto Undurraga Casteblanco

Rodolfo Maira Inostroza

Laura Toledo Cruz

Juan Moreno Rosales

Rodrigo Vásquez Poblete

Carola Correa Lasa

Lily Zúñiga Flores - Ex jefe de prensa de la UDI y de Pablo Longueira

Karole Aliaga Rodríguez

Fabiola González Galarce

Boris Rocha Medina

Carolina Gazitúa Larenas

Viviana Pavone Ferrer

Nicolás Guiñez Ramírez

Silvana Vega Pinto

Marcelo Rivera Olave

Juan Destuet González

Alfonso Mora Domínguez

Juana Alvarado Belmar

Sebastián Carfillo Campos

Cristián Brito Gajardo

Gustavo Alessandri Balmaceda - ex diputado (RN)

Marcelo Peñaloza Villalobos

Carlos Feres Ducci

María Francisca Cuellar

Pamela Campos Jcost

Víctor Krefft Marín

Luis Carracedo Aguayo

Sebastián Gallardo Céspedes

Gabriel Jimenéz Celsi

Altercom Consultores y Compañia Limitada

Rubén Carvacho Saéz

Nicole Etcheberry Spadard

Carolina Fuentealba Rocco

Cristóbal Larraín Barahona

Rodrigo Álvarez Seguel - Actual director de Sernageomin.

Karen Villarroel Gallo

Hugo Serey Serey

Germán Lyon Valle

Cristóbal Urruticoechea Ríos - Ex candidato a diputado (RN)

Alejandro Urra Lorca

Andrés Campos Rojas

Gonzalo Infante Urrejola

Ana María Richter Rivera

Katherine González Fernández

María Francisas Orellana Lazo

Rodrigo Gómez Pena

María Paz Schuster Pinto

Maximiliano Bellolio Gutiérrez

Constanza Farías Prieto

Mauricio Palacios Silva

María del Pilar Guridi Bravo

Carolina Chamorro Martínez

Karin Grollmus Fritz - Subdirectora de comunicaciones Universidad de Los Andes. Ha ejercido cargos de jefatura en el área de las comunicaciones en los ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Justicia durante el gobierno de Sebastián Piñera, así como en la Intendencia de Santiago. Trabajó en dos las campañas presidenciales 1999 y 2005 de la Alianza por Chile.

Ricardo Pastén Peralta

Ruisa Arias Wall

Paula Labra Quezada

Ignacio Rojas Rojas

Andrés Fuentes Echevarría

Daniela Cabrera Rojas

Sonia Jaramillo Villar

Esteban Gal Oliva

Gustavo Urra Lorca

Carmen Luz de Castro Blanco

Daniela Messina Alarcón

Alejandro Arias Edwards

Diego Coopman Pérez

Gustavo Guinez Ramírez

Sofía Jana Cabezas

Octavio Azócar Simonet

Benjamín Henríquez Haab

María Carolina de la Cerda

Daniel Gutiérrez Farina

Felipe Pinilla Valdés

Ignacio Abarca Rathgeb

Alejandro Alegría Tapia

Augusto Da Fonseca Dreyer

José Tomás Longueira Brinkmann -  Hijo de Pablo Longueira. Ex senador (UDI) y ex candidato presidencial.

Gómez Durán Luis Guillermo y Otro

Pablo Jansana Soto - ex candidato a concejal en 2012 por Pedro Aguirre Cerda (UDI)

Abogados Toloza y Compañía Limitada

Sebastián Prat Panatt

Carolina Undurraga Sattler - vinculada a la empresa Icondesign, dedicada al diseño gráfico y las asesorías de marketing, que es nombrada como "partner" en la página web de Triangular, la empresa de asesorías de Pablo y Mónica Zalaquet.

 

4. Facturas emitidas por distintas sociedades registradas por Soquimich sin respaldo

CORP DE ASUNTOS PÚBLICOS

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CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE CHILE LTDA.

ADMINISTRADORA BANC CORP S.A

VENTUS CONSULTING S.A - Sociedad constituída por tres hijos del senador Jorge Pizarro, actual presidente de la DC.

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