La ejecutiva Rossana Blanco era pareja de un líder del Tren de Aragua y habría operado empresas fachada para lavar más de $75 millones de la organización.
Joel David Díaz y Rosanna Blanco Blanco
Durante horas de esta mañana la Policía de Investigaciones (PDI), junto a la Fiscalía Sur, allanó la sucursal del BancoEstado ubicada en Huérfanos con Morandé — corazón de Santiago Centro— en el marco del caso “Operación Tokio” donde presuntamente estaría involucrada una ejecutiva de la entidad financiera.
El trámite, que duró cerca de 40 minutos, se materializó luego de que el domingo pasado el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, revelara que Rossana Blanco Blanco, ejecutiva de la entidad financiera, estaría involucrada en el lavado de activos por más de $75 millones provenientes de las actividades del Tren de Aragua.
La mujer venezolana de 45 años no contaba con prontuario en Chile, sin embargo, jugaba un rol fundamental para la organización criminal. Blanco —al igual que José Carlos Pérez, ex ejecutivo de Banco Santander— tenía la misión de desempeñarse como prestadora y creadora de cuentas corrientes.
En la misma línea, los investigadores pudieron identificar que Rosanna Blanco constituyó una serie de empresas fachadas e intercambiaba transferencias con Pérez. No obstante, las autoridades también constataron que la mujer habría participado en el contrabando de vehículos robados en Chile con destino a Bolivia.
Según datos de La Tercera, ese negocio sería la nueva activad del Tren de Aragua, donde los automóviles podían incluso llegar hasta el norte de Venezuela. Lo anterior no lo hacía sola.
El vínculo de Blanco con la organización era más profundo. La ahora ex ejecutiva del BancoEstado era pareja de Joel David Díaz, denominado como “Lermitage” y uno de los líderes de la estructura venezolana en el país.
Díaz, por su parte, en 2024 constituyó Producciones Lermitage SpA con un capital de $1 millón. La firma domiciliada en Nataniel Cox 599, en la comuna de Santiago, era utilizada para realizar eventos en locales nocturnos. Aquí radicaría una de las principales funciones de la pareja venezolana.
A partir de información de la investigación, David era el encargado de extorsionar a dueños de locales comerciales a cambio de que su inmueble no fuera baleado. En ese negocio, el rol de Blanco “estaría asociado al manejo directivo y logístico de las fiestas y eventos que estos sujetos realizan en coordinación con el líder de la estructura”, se consigna en un informe policial.
Además, según BioBio, la mujer era encargada de efectuar actividades extorsivas desde las llamadas a los locatarios hasta obligar a mujeres a ejercer el comercio sexual mediante trata de personas y secuestro.
Joel David, o conocido como “Lemitage” en el mundo nocturno, también habría participado del contrabando de vehículos. Esas operaciones estarían liberadas por el “Yefri”, sujeto que ordenaba a los venezolanos miembros del Tren de Aragua en Chile.
La productora no fue la única empresa que la pareja operaba de manera conjunta. Hace exactamente cuatro años, el 9 de junio de 2022, ambos constituyeron Omicargo Limitada con un capital de $1 millón.
El negocio está ubicado en Maruri 857, Independencia, uno de los puntos rojos de la comuna. Pese a que la empresa nunca inició actividades en el SII, según sus redes sociales, la firma se dedica a enviar productos desde Chile a Venezuela.
Un año antes, en 2021, utilizaron la misma dirección para formar Inversiones RJ Chile SpA, aunque la firma sí inició actividades en el SII, terminó su giro en 2023. Según pudo confirmar El Desconcierto, todas las empresas mencionadas fueron parte de la formalización del caso.
El domingo pasado la justicia declaró la prisión preventiva para 14 personas, entre ellas Rosanna Blanco y José Carlos Pérez. En la misma instancia, el fiscal Barros reconoció que fue la propia defensa de la mujer quien confirmó el vínculo laboral con BancoEstado.
Por su parte, la entidad bancaria, a través de un comunicado, explicó que “cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026”.
“En esta organización concluyen una serie de operaciones que hacía en Chile el Tren de Aragua y que se traducían no solo en conseguir dinero, que finalmente es lo que buscan estas organizaciones, sino que también en buscar las fórmulas para sacarlo del país sin que pudiesen ser detectados”, señaló el fiscal Barros tras la formalización.
A lo mismo, agregó que “estamos hablando de cifras muy altas, son miles y millones de pesos, donde obviamente hay muchas personas que están involucradas. Nosotros hemos procedido, en este caso, en contra de los que están principalmente vinculados a esta estructura”.