La PDI y Fiscalía realizaron diligencias en Santiago Centro tras la detención de una trabajadora vinculada a la Operación Tokio.
PDI allana BancoEstado por investigación contra Tren de Aragua - Agencia Uno
La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Sur realizaron este martes un allanamiento en una sucursal de BancoEstado ubicada en Santiago Centro, en el marco de la investigación denominada “Operación Tokio”, considerada el mayor golpe financiero propinado en Chile a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
La diligencia se produjo luego de que se conociera la vinculación de una ejecutiva asociada a la entidad bancaria con la estructura investigada por lavado de activos, asociación criminal y extorsión.
La mujer figura entre los imputados formalizados tras el masivo operativo desarrollado la semana pasada contra una red que habría movilizado millonarios recursos provenientes de actividades ilícitas.
Según antecedentes de la investigación, detectives de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado concurrieron hasta las dependencias bancarias para recabar antecedentes y profundizar las pesquisas sobre eventuales mecanismos utilizados para mover dinero de origen ilícito a través del sistema financiero.
La denominada Operación Tokio permitió desarticular una red acusada de lavar más de 85 millones de dólares obtenidos mediante delitos como extorsión, secuestros, trata de personas, narcotráfico y explotación sexual. Las autoridades sostienen que los recursos eran enviados al extranjero mediante diversas operaciones financieras y empresas de fachada.
La investigación comenzó tras el análisis de evidencia obtenida en una causa vinculada a un quíntuple homicidio ocurrido en 2024, lo que permitió reconstruir la ruta del dinero de la organización criminal y detectar la participación de personas con conocimientos del sistema financiero.
La situación judicial de la trabajadora de BancoEstado se agravó luego que se conocieran conversaciones atribuidas a la imputada, las cuales forman parte de los antecedentes reunidos por los investigadores. Los mensajes apuntarían a una relación cercana con integrantes de la organización criminal y han sido incorporados a la causa para establecer su eventual participación en las operaciones de lavado de activos.
De acuerdo con la Fiscalía, la estrategia de estas estructuras criminales consiste habitualmente en reclutar personas con experiencia o acceso al sistema financiero para facilitar la circulación de recursos obtenidos ilícitamente y dificultar su rastreo por parte de las autoridades.
Tras conocerse la formalización de la imputada, BancoEstado informó la apertura de una auditoría interna para revisar los antecedentes del caso y determinar eventuales responsabilidades. La institución señaló que la mujer prestaba servicios externos y manifestó su disposición a colaborar con las diligencias del Ministerio Público.
El allanamiento realizado este martes busca establecer si existen nuevos antecedentes que permitan esclarecer la forma en que operaba la red investigada y determinar si hubo otras personas involucradas en las maniobras financieras asociadas al Tren de Aragua.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa desarrollando diligencias para seguir la ruta del dinero y profundizar el mayor caso de lavado de activos vinculado a la organización criminal detectado hasta ahora en Chile.
