La investigación contra el Tren de Aragua en Chile sumó un nuevo y delicado antecedente luego que la Policía de Investigaciones (PDI) detuviera a un ejecutivo del Banco Santander durante un amplio operativo desarrollado en la Región Metropolitana y otras zonas del país.
Investigación contra Tren de Aragua llega hasta ejecutivo bancario del Santander: lo vinculan al brazo operativo
Por supuestos nexos y colaboraciones para lavar y enviar dinero al extranjero, un ejecutivo del Banco Santander fue detenido en un mega operativo de la PDI.
El procedimiento forma parte de una indagatoria que busca desarticular una estructura vinculada al brazo operativo y financiero de la organización criminal de origen venezolano, cuyos integrantes son investigados por delitos relacionados con lavado de activos, asociación criminal y movimientos de dinero obtenidos mediante actividades ilícitas.
Por eso este martes por la mañana, detectives de la PDI allanaron dependencias del Banco Santander en el marco de la investigación liderada por el Ministerio Público. Las diligencias apuntan a determinar el eventual rol que habría tenido el funcionario bancario en operaciones destinadas a facilitar la circulación y salida de recursos hacia el extranjero.
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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el ejecutivo detenido es investigado por presuntamente colaborar con integrantes de la organización criminal mediante mecanismos que permitían canalizar dinero obtenido de actividades ilícitas. Entre las hipótesis que maneja la fiscalía figura la facilitación de operaciones financieras y el apoyo para transferencias internacionales de fondos.
Allanamientos en Banco Santander por investigación al Tren de Aragua
Los allanamientos realizados por la PDI incluyeron oficinas y dependencias relacionadas con la entidad bancaria, en busca de documentación, registros y otros antecedentes que permitan establecer la magnitud de los vínculos investigados.
La causa se enmarca en los esfuerzos de la fiscalía y la policía civil para perseguir las redes financieras asociadas al Tren de Aragua, organización que en los últimos años ha sido vinculada en Chile a delitos como secuestros, extorsiones, trata de personas, homicidios, narcotráfico y lavado de dinero.
Fuentes ligadas a la investigación señalaron que el funcionario bancario mantenía una posición que le permitía acceder a información y procesos internos relevantes para la realización de determinadas operaciones financieras, aspecto que ahora es materia de análisis por parte de los persecutores.
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