Todos los días de esta semana -y posiblemente de la próxima semana- se llevará a cabo la formalización de los once nuevos imputados por el caso Audios-Factop, que en esta ocasión vincula a los dueños de Grupo Patio, Larraín Vial y STF con el escándalo jurídico-empresarial que tiene como protagonista a Luis Hermosilla.

En total son veinte inculpados que deberán argumentar su inocencia respecto de los delitos de lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y entrega de información falsa al mercado.

En esta oportunidad se trata de Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes como altos ejecutivos de Larraín Vial Activos AGF, junto a Claudio Yáñez, Manuel Bulnes, Felipe Porzio, Antonio y Álvaro Jalaff, Cristián Menichetti, Luis Flores y Daniel Sauer.

Los presuntos involucrados llegaron este martes de la misma forma que el lunes: en completo silencio y con paso precipitado hasta el Cuarto Juzgado de Garantía, lugar en donde eludieron las preguntas de la prensa que giraban en torno a las responsabilidades detrás de los eventuales delitos económicos cometidos por el grupo.

Audios y Factop se fusionaron

La sala, liderada por la jueza Cheryl Fernández, no ha dado abasto ninguno de los dos días en que lleva desarrollándose la audiencia, ya que casi todos los representados tienen dos o más abogados que integran el equipo de la defensa.

Por lo mismo, personal de Gendarmería del Centro de Justicia de Santiago ha habilitado una sala cercana con un televisor para que los demás visitantes puedan observar el juicio, además de transmitir todas las jornadas por la página oficial del Poder Judicial.

Las maratónicas instancias sesionarán desde las 9 hasta las 13:30 hrs. en torno a las causas popularmente conocidas como Audios y Factop, que se unificaron luego que la Fiscalía Metropolitana Oriente considerara que todos son hechos están relacionados.

Recordar que este proceso judicial estalló luego que se filtraran los audios de las conversaciones que Hermosilla mantenía con la abogada Leonarda Villalobos y los empresarios Rodrigo Topelberg, Daniel y Ariel Sauer, y Antonio y Álvaro Jalaff, entre otros.

Dinero de origen espurio

De acuerdo con la minuta preparada por el grupo de fiscales, los controladores de Larraín Vial, incluido Antonio Jalaff, "intervinieron en la realización de una serie de maniobras que tuvieron por objeto la creación, estructuración y puesta en marcha del Fondo de Inversión Capital Estructurado I".

El texto menciona que el objetivo fue utilizar dicho fondo y los recursos obtenidos a través de él para, sin una adecuada valorización y mediante maniobras engañosas y fraudulentas, hacer frente a las deudas de Jalaff por una suma aproximada de $28.000 millones.

"Tenían un origen espurio, toda vez que provenían de dineros obtenidos por los socios de Factop (los imputados Daniel y Ariel Sauer Adlerstein, Alberto Sauer Rosenwasser y Rodrigo Topelberg Kleinkopf) a partir de la comisión de diversos ilícitos ya formalizados", asegura el escrito.

"De esta manera, los imputados ya mencionados, prepararon una serie de presentaciones que, a través de STF, se enviaron a sus inversionistas con el ofrecimiento ya señalado, el cual contenía información falsa y engañosa", agrega.