La investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur contra una de las mayores estructuras de lavado de dinero vinculadas al Tren de Aragua en Chile sigue revelando nuevos antecedentes. Este lunes se confirmó que entre los imputados por la denominada “Operación Tokio” no solo figura un ejecutivo bancario del Banco Santander, sino también una ejecutiva de BancoEstado.
Tren de Aragua incrustado en el sistema financiero chileno: ejecutiva de BancoEstado entre imputados
Aparte del ejecutivo de Banco Santander detenido tras la “Operación Tokio” contra el Tren del Aragua, este lunes se conoció otra persona del sistema financiero.
La información fue dada a conocer por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, luego de la audiencia de formalización de los 17 detenidos acusados de integrar una organización dedicada al lavado de activos provenientes de delitos como extorsión, secuestros, explotación sexual y otras actividades criminales asociadas al Tren de Aragua.
Ejecutiva de BancoEstado aparece entre los formalizados
Según explicó Barros, durante la audiencia se conoció que una de las imputadas se desempeñaría como ejecutiva de BancoEstado.
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“De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece, que es ejecutiva también, en BancoEstado”, señaló el persecutor.
Hasta ahora, la atención pública se había concentrado en José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander detenido a comienzos de junio en el marco de la operación. Sin embargo, la revelación de una segunda funcionaria bancaria involucrada elevó las preocupaciones respecto de la capacidad de la organización criminal para infiltrarse en el sistema financiero formal.
Tren de Aragua: así se lavaba el dinero
La Fiscalía sostiene que la red logró mover y lavar más de $75 mil millones mediante una compleja estructura financiera que incluía cuentas bancarias, empresas de papel y operaciones con criptomonedas.
Los recursos obtenidos por actividades ilícitas eran canalizados a través de distintas cuentas corrientes y de ahorro para dificultar su rastreo.
De acuerdo con la investigación, los fondos terminaban siendo transferidos a sociedades utilizadas como fachada, entre ellas BexGroup y BexDigital, desde donde eran enviados al extranjero mediante distintos mecanismos financieros, perdiendo su trazabilidad.
El fiscal Barros detalló que el esquema contemplaba múltiples transferencias entre personas y cuentas para fragmentar el dinero y ocultar su origen, una práctica habitual en operaciones de lavado de activos. Además, las autoridades lograron congelar numerosas cuentas bancarias y activos digitales asociados a la organización.
Golpe al patrimonio del Tren de Aragua
La “Operación Tokio” es considerada por la Fiscalía como uno de los mayores golpes económicos propinados al Tren de Aragua en Chile. La investigación permitió desarticular una estructura financiera que operaba desde hace varios años y que enviaba recursos a integrantes de la organización criminal fuera del país, incluyendo a líderes encarcelados en Colombia.
Tras las formalizaciones, 14 de los 17 imputados quedaron en prisión preventiva, mientras continúa el análisis de antecedentes para determinar la participación específica de cada uno de los involucrados, incluidos los funcionarios vinculados al sector bancario.
La aparición de una ejecutiva de BancoEstado y de un ejecutivo de Banco Santander entre los formalizados vuelve a poner el foco sobre la capacidad de las organizaciones criminales transnacionales para aprovechar herramientas del sistema financiero formal con el fin de ocultar y mover recursos obtenidos de actividades ilícitas.
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