Este lunes, a primera hora de la mañana, el fiscal José Morales de la Fiscalía Centro Norte, cuestionó la actitud de los bancos en los casos de lavado de activos, apuntando de manera particular a la situación del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quien junto a su cónyuge, Ana María Pinochet, arriesgan penas de cárcel de 15 y 10 años, respectivamente.
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Fiscal Morales cuestiona rol de los bancos en caso Fuente-Alba: "Facilitaron muchas operaciones para que siguiera con sus delitos"
De acuerdo a sus declaraciones, las casas bancarias "facilitaron muchas operaciones para los efectos que esta persona siguiera con sus delitos y se aprovechara de los bienes que se había apropiado del patrimonio nacional. Hay que recordar que se trata de fondos públicos, no son fondos privados, lo cual agrava más la conducta".
En diálogo con Cooperativa, recordó que "el señor Fuente-Alba tenía a su disposición una gran cantidad de recursos como consecuencia de los gastos reservados, estamos hablando de alrededor de 1.100 millones de pesos al año y dos millones de dólares, que hasta el año 2020 tenían una regulación bastante precaria que permitían obviamente que estos dineros no tuviesen ningún tipo de control después que eran extraídos desde BancoEstado en dinero en efectivo".
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Y posteriormente, agregó que "después no había ninguna trazabilidad de cómo se gastaba, ningún reporte documental de cómo se gastaban estos bienes y en el caso del imputado Fuente-Alba, si es que eran gastados en fines propios", dijo.
Morales detalló que "hay autos comprados con tarjeta de crédito, aparentemente una trazabilidad lícita, pero después usted analiza cómo se pagan estas tarjetas de crédito y se pagan muchas veces con dinero en efectivo".
Paralelamente, aseguró que "es evidente que todo el mecanismo de prevención del lavado de activos, que en nuestro país es bastante importante y liderado por la Unidad de Análisis Financiero, falló absolutamente. En el caso de las automotoras no falló por una cuestión que uno no se explica, las automotoras no están incluidas en aquellos sujetos que deben remitir o reportar operaciones sospechosas, como los bancos por ejemplo".
Finalmente el persecutor Morales dijo que los bancos "facilitaron muchas operaciones para los efectos que esta persona siguiera con sus delitos y se aprovechara de los bienes que se había apropiado del patrimonio nacional. Hay que recordar que se trata de fondos públicos, no son fondos privados, lo cual agrava más la conducta".
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