Ni la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ni la Superintendencia de Casinos tiene la obligación de transparentar los gastos del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en este tipo de recintos con juegos de azar.

Fue el diputado Andrés Celis (RN) quien solicitó a la UAF y a la Superintendencia que transparentaran la presencia de Monsalve en 5 de estos establecimientos ubicados en la zona centro-sur de Chile, durante un periodo de 9 años, a partir del 2015.

Su petición fue impulsada a raíz de un comentario realizado por el expresidente de la CPC, Juan Sutil, quien al parecer manejaba antecedentes de los movimientos de Monsalve por casinos.

"Y Monsalve dónde estuvo? Bueno, estaba jugando en el casino de Viña hasta las cuatro de la mañana", dijo Sutil en noviembre del año pasado.

El beneficio como persona PEP

Una de las razones por las que ni la UAF ni la Superintendencia respondieron al diputado Celis alude a una regla que protege a las personas PEP (persona expuesta políticamente).

La Circular N° 49 de la Unidad de Análisis Financiero las define como “los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”.

Actualmente en Chile, hay 16 cargos que una persona puede ejercer para ser catalogada como PEP.

La UAF informó que no tiene la obligación de informar a la superintendencia de los movimientos que realizan este tipo de personas.

Más bien, sí pueden identificarlos y emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).

En tanto, la Superintendencia de Casinos solo tiene la obligación de entregar la información solicitada a pedido del Ministerio Público, pues sus reportes son secretos con el objetivo de acatar la legislación que regula la protección de la vida personal.