Casos Relojes transnacional: Tonka Tomicic y Parived son investigados por estafa en EEUU

Casos Relojes transnacional: Tonka Tomicic y Parived son investigados por estafa en EEUU

Por: Matias Rojas | 10.07.2024
La investigación del Caso Relojes se extiende a Estados Unidos con un proceso abierto contra Marco Antonio López (Parived) y posiblemente Tonka Tomicic por presunta estafa financiera.

El Caso Relojes, que investiga a Marco Antonio López (Parived) y Tonka Tomicic, enfrenta ahora complicaciones adicionales y de ribetes internacionales. Según la periodista Laura Landaeta, se inició una investigación en Estados Unidos relacionada con este caso.

En una entrevista en el podcast de Cecilia Gutiérrez, Landaeta reveló que "en Estados Unidos hay un proceso abierto financiero para investigar los movimientos de plata activos de todos del Clan Caso Relojes". Aunque confirma que Parived está incluido, no está segura sobre Tomicic, pero cree que sí porque "incluye a Parived en sociedades de empresas y las tenía con Tonka".

La investigación en EE.UU. se habría iniciado por la denuncia de un ciudadano norteamericano que alega haber sido estafado. Landaeta explicó que "en Estados Unidos ya fue aceptada la investigación porque si hay algo que Estados Unidos no perdona son los delitos económicos".

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La periodista mencionó que la presunta víctima la contactó a través de Instagram después de encontrar su libro sobre el caso. "Me ha ido mandando papeles y yo también le he ido mandando cosas", señaló Landaeta.

Un aspecto crucial de esta nueva arista es que, según Landaeta, "cuando te investigan todos los delitos que hayas cometido en moneda norteamericana, todo es automáticamente embargable y pertenece a Estados Unidos".

Finalmente, la periodista advirtió sobre la gravedad de la situación: "La parte delictual está súper avanzada, pero lo heavy es que se haya descubierto esta parte económica porque de ahí no se van a salvar".

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