En medio del revuelo que ha generado el Caso Relojes VIP, cuya indagatoria ha dado pasos significativos esta semana con la formalización de Marco Antonio López Spagui, Parived y el allanamiento del domicilio que comparte con su cónyuge, Tonka Tomicic, en Vitacura, han ido surgiendo reveladores antecedentes respecto del entramado de las dos asociaciones ilícitas montadas para la comercialización de especies de lujo y joyas robadas internacionalmente.

Específicamente, el detalle de la minuta de formalización de Estrella Dinamarca, actualmente en prisión preventiva, da cuenta según los perseguidores del despliegue de la organización que lideraba para la comisión de los ilícitos y en las que cumplían un rol específico cada uno de sus integrantes: Jaime Antonio Quiroz Jara, Cristia Belén Venegas Dinamarca, Carla Estrella Venegas Dinamarca, Juan Carlos Venegas Dinamarca, Nicolás Ignacio Moreno López, Luis Rodrigo Chávez Acevedo, Domingo Antonio Lupallante Morán, Domingo Elías Jalil Allel, Marco Antonio López Spagui, Juan Cristóbal Pavez Barriga, César José Velásquez Valencia, Tiare Carolina Carrasco Silva, Francisca del Carmen Acuña Flores, Ricardo Javier Parada Neira y Jenny Marilyn Cofre Cofre, .

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Estrella Dinamarca lideraba la organización asumiendo el papel protagónico en todas las etapas del negocio ilícito, a lo que sumaba labores en la gestión de sus brazos operativos y demás miembros de la asociación, entregando las directrices del modus operandi para la comisión de los ilícitos.

Roles

En los distintos negocios que involucra la asociación ilícita, su rol consideraba:

Trabajo de búsqueda: selección y adquisición de las joyas, relojes y demás especies sustraídas para el negocio, tomando contacto y reuniéndose con sus proveedores, para abastecerse de joyas y relojes para su posterior comercialización. De no encargarse personalmente, esta labor quedaba a cargo de sus brazos operativos, siendo siempre ella quien daba el visto bueno para que la compra o venta se verificara.

Coordinación de entregas: en algunas oportunidades era quien solicitaba la recepción de las especies y en otras viajaba directamente, acompañada de otros miembros de la asociación, a buscarlas al extranjero.

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Distribución: una vez adquiridas, se encargaba de distribuirlas entre sus joyeros para su modificación, reparación o fundición con el propósito de eliminar todo rastro de su origen, entregando incluso indicaciones de cómo debía quedar el producto final.

Venta: Posteriormente, estando en condiciones de ser vendidas, concurría personalmente u ordenaba a sus brazos operativos ejecutar las ventas de las joyas y relojes, fijando el precio y negociando con sus clientes.

Repartición de ganancias: como líder de la asociación ilícita, maneja sus ganancias, distribuyendo parte de ellas al pago de deudas o a la adquisición de bienes de sus hijos, también integrantes de ella.

Plan de negocios: además, era quien mantenía las relaciones comerciales con el líder de la asociación ilícita n° 02, Leonardo Álvarez, abasteciendo de relojes y joyas a la organización.

[caption id="attachment_812846" align="alignnone" width="900"] Marco Antonio López Spagui, Parived- Agencia Uno.[/caption]

Parived intermediario

Entre de los brazos operativos de Dinamarca se encuentra Parived, definido en la minuta de formalización de la primera, a la que tuvo acceso El Desconcierto, como "un intermediario y comprador habitual de joyas, participando en la compra y venta de joyas y relojes de origen ilícito que pertenecen a la asociación, y que han sido modificados previamente por los joyeros, tras haberlas adquirido de contrabando por medio de los proveedores. Mantiene relación directa con Estrella Dinamarca, quien lo provee de joyas para su adquisición o posterior venta, con Domingo Jalil Allel, quien es su financista en la compra de especies y con Jaime Quiroz, con quien negocia los precios de la venta de joyas y relojes".

López Spagui, quien fue formalizado este jueves en el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, quedó con arraigo nacional, luego de que la Fiscalía Occidente lo acusara por los delitos de asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios, cargos que ha insistido en negar tanto a través de su abogado, Mario Vargas, como mediante una escueta declaración que compartió con los medios a primera hora de esta mañana.

“Estoy tranquilo. Confío plenamente en los tribunales de justicia. Deseo y espero que, más temprano que tarde, se repare todo el daño que se le ha hecho a mi familia”, sostuvo.

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