Todo partió con una supuesta publicidad de Pancho Saavedra en Facebook. El rostro de Canal 13, conductor del programa “Lugares que hablan”, aparecía en la red social como uno de los afortunados inversores en una plataforma de trading online que prometía una elevada rentabilidad.

Los hechos habrían ocurrido hace apenas dos meses atrás, según detalla la querella presentada el 24 de julio pasado, pese a que el animador viene denunciando públicamente la asociación de su imagen con una estafa de una plataforma de inversiones desde el año 2019.

“Estás publicaciones donde usan de manera inescrupulosa mi fotografía en Facebook son absolutamente falsas, se trata de una estafa en redes sociales. Espero que @PDI_CHILE haga algo al respecto. No puede ser que la gente publique lo que quiera usando tu foto”, escribió en twitter en julio de ese año.

Han pasado tres años desde entonces y todavía el sistema sigue atrapando a incautos. La persona afectada esta vez, una alta funcionaria del ministerio de Vivienda y Urbanismo, pinchó el link de la publicidad engañosa y luego fue contactada desde el extranjero por un supuesto ejecutivo de Trading Club, la empresa que prometía multiplicar su inversión inicial con porcentajes muy superiores a los de los bancos.

El ejecutivo le habría solicitado enviar una copia de su cedula de identidad y comprobante de domicilio, para activar la cuenta, y luego le solicitó un depósito inicial de US$ 250. También le pidió crear una cuenta en Binance.com y en Buda.com, la operadora de criptomonedas más grande de Sudamérica, fundada en Chile en el año 2015.

“Todos los días me llamaba por teléfono, ingresábamos a la plataforma y realizábamos operaciones de compra y luego venta de diferentes criptomonedas como SOL, BTC, etc”, cuenta la afectada en la acción judicial, detallando que tras las operaciones las ganancias aparecían de inmediato en su saldo.

La cuenta comenzó a crecer y decidió retirar primero los US$ 250 iniciales y luego US$ 1.250. A continuación, el ejecutivo la convenció de depositar US$ 2.500 más, prometiéndole que el retorno sería de 10 mil de la divisa norteamericana. Cuando su saldo alcanzó la cifra de US$ 14.000, la mujer decidió retirar parte del dinero.

Ahí comenzaron los problemas.

Empresa fantasma y su relación con Buda.com

Apenas la afectada cursó la orden de retiro de capital a la cuenta de Buda.com, fue contactada de inmediato por la empresa Blockchain, identificados como “fiscalizadores internacionales contra el lavado de dinero”, quienes le pidieron el 30% del valor del retiro como condición para entregar el monto total.

Tras el pago del dinero solicitado, intentó retirar las supuestas ganancias, pero volvieron a solicitarle US$ 6.000, correspondientes a un supuesto impuesto que debía retenerse de forma anticipada. Fue en ese momento que la mujer entendió que se trataba de una estafa y que había perdido más de 15 millones de pesos.

El mecanismo sería el de una “típica estafa piramidal”, explica la querella, donde “los clientes obtienen los beneficios de la inversión, pero, con el pasar del tiempo, comienzan a sufrir constantes y millonarias pérdidas, las que, según los consejos de los múltiples y supuestos asesores, sólo podrían ser mermadas a través de nuevos y cuantiosos depósitos”.

Para el abogado querellante, Salvador Domínguez Silva, se trataría de una estafa realizada por una empresa fantasma, en este caso Trading Club, que opera como una plataforma de inversión que aparenta ser real y que se encarga de administrar los dineros entregados por los clientes.

“Manipulan de tal forma que aun si el cliente sospecha que se trata de una estafa, prefieren seguir creyendo que es real para no perder lo ya invertido”, agrega. Así, cuando se quieren retirar del juego, los números vuelven a fojas cero o, simplemente, no les permiten abandonar la “máquina”.

Trading Club no tiene filial en Chile, ni tampoco está autorizada como corredora, por lo que necesita una empresa intermediaria para canalizar los fondos provenientes de sus ilícitos. Es en este punto donde aparece Buda.com, empresa que en junio de este año debió salir a tranquilizar a sus clientes luego que la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, demandara a otras dos empresas lideres del sector por actuar como “intermediarios no registrados”.

Domínguez, en conversación con El Desconcierto, asegura que rol del intermediario o facilitador del delito, es variable dependiendo del sistema implementado. A veces puede ser mediante un botón de pago o incluso a través de una transferencia bancaria. Y, en el caso de Buda, sería mediante un proceso de doble acción. “Primero el cliente traspasa su dinero a Buda, y luego ésta pasa directamente al usuario estafador, previa firma de un documento proporcionado por Buda donde acepta el riesgo del movimiento que realiza”.

La querella presentada hace unos días no es el primer caso de este tipo en Chile.  Domínguez ha patrocinado al menos otras dos acciones judiciales -una en La Serena y otra en Viña del Mar- donde otras empresas fantasmas habrían utilizado igual modus operandi a través del mismo “intermediario”: Buda.com.

El fundador de Experto Abogados afirma que pese a los reclamos, la empresa de criptomonedas se ha “desligado de toda responsabilidad y tampoco ha proporcionado información relevante para dar con el destino real de los dineros”.

Buda.com, consultada por El Desconcierto, aseguró a través de su oficina de prensa que no se iban a pronunciar respecto a esta acción legal, debido a que todavía no han sido notificados.